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    一家4口涉巨額詐騙華山跳崖夫妻賬戶流水達(dá)90億
    來源:  作者:紹興物流公司  時間:2014-12-08 15:38  點(diǎn)擊: 0  【打印此頁】 【返回上一頁】  【關(guān)閉
    11月24日,西安某知名超市一名女員工和其3名親人在華山跳崖自殺身亡,除了李某和丈夫岳某,還有兩人的母親。當(dāng)事女員工李某今年32歲,是西安一家知名超市商品部的負(fù)責(zé)人。已知的信息顯示,李某利用工作便利及自己家開的西安億道商貿(mào)公司做幌子,涉嫌詐騙數(shù)億元。
      □事件
      4人跳崖留遺書囑報警
      12月5日,知情人反映,西安某大型超市管公章的員工李某,以和所在超市有貿(mào)易合作為由涉嫌詐騙數(shù)億元,11月24日和3名親人(丈夫和雙方母親)在華山北峰跳崖自殺。目前,警方已立案調(diào)查。
      據(jù)了解,李某今年32歲,今年10月2日才產(chǎn)下一名女嬰,其母艾某今年60歲,此前是老師。李某的愛人岳某今年32歲。李某及其3名親人跳崖前曾留下遺書,讓人幫忙報警,以免他們暴尸荒野。遺書中說,他們會從華山北峰附近一個叫日月巖的地方跳崖,但并未提及為何要跳崖以及與案情相關(guān)的信息,也沒有提到兩個月大的女兒的下落。李某還給道姑留了5000元,事后道姑將5000元交給警方。
      5日下午,李某工作的某大型超市負(fù)責(zé)人透露,李某是商品部員工,此前在休產(chǎn)假,該負(fù)責(zé)人表示,李某持的都是假合同,其所有行為都是個人行為,和公司無任何關(guān)系,公司現(xiàn)在運(yùn)行正常。
      夫妻賬戶流水高達(dá)90億
      因多名受害人報案,目前,公安蓮湖分局已成立專案組,以涉嫌合同詐騙對此事進(jìn)行調(diào)查。
      據(jù)多名受害人稱,李某和岳某還有一些廠房等資產(chǎn),借款時他們還拿這些資產(chǎn)進(jìn)行抵押。
      據(jù)熟悉李某夫婦的人說,岳某最早在一家銀行工作,給別人辦理信用卡,認(rèn)識很多高端客戶。岳某此前有過一次婚姻,并與前妻育有一子,2013年離婚后和李某結(jié)婚。警方立案之后,對李某家開辦的西安億道商貿(mào)公司賬戶以及李某、岳某的個人賬戶進(jìn)行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)自2009年至2014年9月底,三個賬戶在西安15家銀行的賬面流水高達(dá)90億元。
      □回放
      跳崖前兩次求助道姑
      11月24日,華山峰頂雨夾雪,有4名游客來到華山北峰頂王母宮門口,向王母宮的崔師傅尋求救助。
      王母宮看門人崔師傅說:“他們說讓我在你屋里歇一會兒,我說行,歇一會兒就歇一會兒,那一天停電了,后來他們又說給他們弄點(diǎn)吃的,我又給他們做了面吃。”
      王母宮的崔師傅說這4個人是三女一男,其中有兩個30歲左右的是夫妻,另外兩個年齡稍大一些,是這兩個人的母親,他在24日上午第一次幫助了這4個人,在下午要下山的時候這4個人再次向她尋求救助,想在崔師傅的屋子坐一會兒,走的時候會把門鎖上,崔師傅就沒關(guān)門把房間留給他們了。
      留下現(xiàn)金請警察收尸
      當(dāng)崔師傅第二天(11月25日)趕回她的房間的時候,卻讓她非常吃驚,這幾個人已經(jīng)離開了,但在桌子上留下了一封遺書和四五千元錢。崔師傅稱:“我回來的時候嚇了一跳,他們東西都在這兒放著。”遺書上叫師傅報警,讓警察幫他們收尸,不要叫他們家人,他們已經(jīng)沒有親人了。
      這4個人跳崖的地方就在日月巖,海拔1000多米,從跳崖的位置到發(fā)現(xiàn)這4個人尸體的直線距離有200米左右。
      □疑問
      詐騙數(shù)億元錢都去哪兒了
      ★疑點(diǎn)一:李某將數(shù)億元的資金弄到哪兒去了?根據(jù)記者初步統(tǒng)計,和李某“合作”的受害者至少有十多人,已知的被騙資金已達(dá)數(shù)億元,據(jù)記者6日探訪發(fā)現(xiàn),李某夫婦的住房僅是普通的高層住宅,未見奢華跡象。這個天文數(shù)字一樣的金額,被李某夫婦折騰到哪兒去了呢?
      ★疑點(diǎn)二:李某的女兒在哪兒?在離開月子中心前往華山之前,李某將不足兩個月的女兒交給了親戚撫養(yǎng)。事發(fā)后,很多受害者對這名親戚進(jìn)行尋找,但沒有任何結(jié)果,現(xiàn)在,她的女兒究竟去了哪兒?
      ★疑點(diǎn)三:李某夫婦去跳崖,為什么還要將婆婆拉上?李某的母親是億道公司的法人代表,詐騙很有可能會涉及母親,但據(jù)知情人透露,李某婆婆只是一名普通的家庭婦女,為什么婆婆也會跟去跳崖?
      ★疑點(diǎn)四:除了這些欠款之外,還有沒有其他問題,以致讓李某決絕地帶著三名家人去跳崖?對一家四口跳崖,很多市民都表示不能理解,李某及其親人到底是怎么想的?除了欠款,她還遭遇了什么?
      6日下午,辦案民警表示正在調(diào)查中,不方便透露任何情況。所有疑問,都有待案件水落石出后解答。
      □調(diào)查
      提供供貨記錄博信任
      受害人張女士說,2011年,她通過朋友認(rèn)識了李某,并在蓮湖路某大型超市西北區(qū)辦公樓見到了李某。李某說,西安億道商貿(mào)有限公司和她工作的大型超市有合作的商務(wù)賬號,是超市的供貨商,而億道的法人代表是她的母親艾某,她希望能和張女士合作。從那以后,張女士就和李某開始了長期合作,共計轉(zhuǎn)賬給李某2億多元。到了2014年5月底,李某轉(zhuǎn)給她1205萬元后,就開始找種種理由不再返款,李某還以生孩子為由借走了張女士的保時捷卡宴,“因為她拿出了和大超市的合同,還帶我去過她的辦公室,看了電腦上的供貨記錄,這家超市是知名超市,不然我也不會相信她,沒想到最后還是受騙了,我被她騙的錢有1.4億左右。”
      6日,記者還了解到,早在今年9月30日,受害人馬女士就已向公安蓮湖分局報案,稱李某利用其在超市商品部工作之便,謊稱讓她為自己所在超市供貨,并提出自己可以幫忙代理進(jìn)貨,還出示了偽造的虛假合同,最終騙了她7000多萬元貨款。而早在2009年10月11日,李某就曾以投資超市物流中心為名,騙取了她2000多萬元,前后加起來,她一共被騙去9000多萬元。
      初合作有人曾年賺2000萬
      多名受害人證實,李某承諾的分成是每萬元1個月利潤200元,最初的時候,李某向一些受害者索要到周轉(zhuǎn)資金后,都能按約定如期支付本金和利潤。有受害人稱,最初和李某合作還是賺了很多錢,有人曾一年賺了2000萬元。李某夫婦為了籠絡(luò)受害人,還組織他們前往國內(nèi)的景點(diǎn)旅游。到后來,李某要的錢就越來越多,無法按約定如期兌現(xiàn)本金和利潤的情況也開始出現(xiàn)。
      據(jù)了解,在李某一案中,大多受害人的情況是,不僅僅自己是受害人,他們還將自己的親戚和朋友拉了進(jìn)來。從李某那里要不回來錢,有些受害人就從擔(dān)保公司籌錢先還親戚朋友。隨著李某夫婦的死亡,很多受害人都不知道下一步如何是好。
      兩個月女兒委托給了親戚
    10月2日,李某在高新某醫(yī)院生產(chǎn)完后,在大寨路一家月子中心休養(yǎng)時,一名受害者便蹲守在月子中心,想等她從月子中心離開后,繼續(xù)督促其還錢。但在月子中心休養(yǎng)了一個月之后,李某又延長了一個月。
      11月24日晚上,李某和愛人岳某偷偷從月子中心離開后便不知去向,直到這幾天,受騙人才知道,李某夫婦和他們各自的母親都自殺了,是從華山北峰跳了下去。
      知情人說,億道公司很早就關(guān)門了,去華山北峰跳崖前,李某已將不到兩個月大的女兒委托給一名親戚照看。
      據(jù)熟悉李某的人介紹,李某長得很漂亮,因為母親以前是老師的緣故,李某從小就受到了比較好的教育,平時人也很知書達(dá)理,在該大超市工作也有十年左右了,怎么也沒想到她會出這樣的事。
      據(jù)《紹興物流公司》轉(zhuǎn)載
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